為貫徹落實(shí)中央關(guān)于“重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用必須經(jīng)集體討論作出決定”的制度（以下簡稱“三重一大”制度），及中共湖北省紀(jì)委辦公廳《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）進(jìn)一步推進(jìn)省直單位“三重一大”決算制度建設(shè)的通知》（鄂紀(jì)辦[2013]79號）精神，規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部決策行為，深入推進(jìn)公司反腐倡廉建設(shè)，保障企業(yè)健康發(fā)展，結(jié)合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際，制定本制度。

一、“三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容

（一）重大事項(xiàng)決策

1.貫徹落實(shí)黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)以及上級重要決定的重大措施。

2.公司發(fā)展方向、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的制定和調(diào)整等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。

3.公司重大資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權(quán)變動、增加和減少注冊資本等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)。

4.年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、年度工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算決算以及內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項(xiàng)。

5.改制重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或變更公司，投資參股、重大收購、對外擔(dān)保、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營管理事項(xiàng)。

6.薪酬分配、分流安置、勞動保護(hù)和勞動保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的重大利益調(diào)配事項(xiàng)。

7.黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和安全穩(wěn)定工作的重大決策。

8.應(yīng)當(dāng)集體研究決定的其他全局性、方向性、戰(zhàn)略性重大事項(xiàng)。

（二）重要人事變動

1.中層以上經(jīng)營管理人員（包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和重要管理崗位人員），以及下屬企業(yè)、單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的選聘、任免。

2.向控股和參股企業(yè)委派或更換股東代表（包括高級經(jīng)營管理人員）。

3.向控股和參股企業(yè)推薦董事會、監(jiān)事會成員和經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

4.后備領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔、培養(yǎng)、推薦。

5.對干部職工的獎(jiǎng)勵(lì)和對違犯黨紀(jì)政紀(jì)干部職工的處理意見。

（三）重大項(xiàng)目安排

1.年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

2.計(jì)劃外追加投資項(xiàng)目。

3.應(yīng)向履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)報(bào)告的重大投資管理事項(xiàng)。

4.重大、關(guān)鍵性的設(shè)備、技術(shù)引進(jìn)和重要物資購置等重大招投標(biāo)管理項(xiàng)目。

5.重大工程承發(fā)包項(xiàng)目。

6.其他重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。

（四）大額度資金使用

1.年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用。

2.較大額度的預(yù)算外資金調(diào)動和使用。

3.較大額度的非生產(chǎn)性資金使用，以及對外大額捐贈、贊助。

4.其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。

二、“三重一大”會議形式

討論“三重一大”事項(xiàng)，主要有黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會三種形式，重大事宜由黨委會決定，必要時(shí)提交董事會審議。董事會主要研究資產(chǎn)配置、高管任用的問題?？偨?jīng)理辦公會研究公司日常經(jīng)營中的問題。

三、“三重一大”事項(xiàng)的決策程序

討論決定“三重一大”事項(xiàng)，必須充分醞釀溝通。

（一）議題提出

會議的議題由公司黨委會、董事會及總經(jīng)理辦公會根據(jù)各自職責(zé)范圍分別提出，主要負(fù)責(zé)人確定。議題承辦部門就議題認(rèn)真調(diào)查論證，充分吸收意見。研究“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)提前告知公司黨委、監(jiān)事會和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，聽取相關(guān)意見。特別重要的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)向履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)報(bào)告。會議議題一經(jīng)確定，除遇緊急情況外，不得增加臨時(shí)動議。

（二）征求意見

研究決定企業(yè)改制及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)聽取企業(yè)工會和職工代表大會意見，重組改制、職工安置等方案必須召開職工代表大會征求意見。

（三）議題討論

討論決策“三重一大”事項(xiàng)，出席人數(shù)須達(dá)到應(yīng)出席人數(shù)的三分之二以上。與會人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)最后發(fā)表結(jié)論性意見。決策人事任免事項(xiàng)，可試行票決制方式。因故未參與的班子成員，應(yīng)以書面形式表達(dá)意見。

遇有特別緊急情況，可急事急辦當(dāng)即處置，但事后必須及時(shí)向黨委匯報(bào)并召開有關(guān)會議通報(bào)。

（四）會議表決

集體討論決定“三重一大”事項(xiàng)，必須進(jìn)行表決，根據(jù)討論事項(xiàng)的不同情況，可采取口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果和表決方式應(yīng)當(dāng)記錄在案。對于意見分歧較大的事項(xiàng)，應(yīng)暫緩作出決定。按照規(guī)定需要有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員回避的，應(yīng)主動申請回避或由主要負(fù)責(zé)人提出。公司監(jiān)事會、有關(guān)職能部門和監(jiān)督部門可以根據(jù)議題內(nèi)容列席會議。

（五）會議記錄

會議決定的事項(xiàng)、過程、結(jié)果、參與人員及其意見、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)以會議記錄、紀(jì)要等形式，完整詳細(xì)地記錄在案，參會人員簽字后存檔備案。

（六）決策實(shí)施

經(jīng)討論決定的“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)由企業(yè)負(fù)責(zé)人按照分工組織實(shí)施，明確落實(shí)部門和責(zé)任人。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)認(rèn)真貫徹集體決策意見，個(gè)人對決策有不同意見的，可以保留或向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對決策作重大調(diào)整，應(yīng)重新按規(guī)定履行決策程序。

四、監(jiān)督檢查和責(zé)任追究

經(jīng)集體討論決策的“三重一大”事項(xiàng)，由相關(guān)部門組織實(shí)施，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)落實(shí)。黨委成員按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，帶頭執(zhí)行“三重一大”的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)部門要嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)規(guī)定，自覺接受有關(guān)部門對公司執(zhí)行“三重一大”制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)對直屬單位“三重一大”決策情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

有以下違反“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度情形之一的，要追究相關(guān)當(dāng)事人責(zé)任，對造成嚴(yán)重后果的，要從嚴(yán)處理：

（一）除緊急情況外，對于應(yīng)集體討論決定的事項(xiàng)未經(jīng)集體討論，由個(gè)人或少數(shù)人決定的；

（二）決策執(zhí)行過程中擅自改變或調(diào)整決策的；

（三）決策執(zhí)行中出現(xiàn)異常情況未及時(shí)向公司黨委匯報(bào)或未作補(bǔ)救措施的；

（四）其他違反本制度的情況。

對違反決策制度的，應(yīng)依據(jù)集體和個(gè)人的職責(zé)范圍，確定集體或個(gè)人責(zé)任，明確直接責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，不得以集體責(zé)任代替?zhèn)€人責(zé)任。屬于集體決策行為，應(yīng)追究在決策中起決定作用的主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，經(jīng)證明在表決時(shí)未表示異議的班子成員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

對違反決策制度的，應(yīng)依照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、影響及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，分別按警示談話、紀(jì)律處分、調(diào)離崗位、降職免職等給予相應(yīng)處理。違反規(guī)定獲取不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益的，應(yīng)責(zé)令清退。給企業(yè)造成損失的，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。