第一章?總則

第一條??為了加強公司規(guī)范化管理，進一步提高公司的民主決策水平，確保公司董事會各項決策貫徹執(zhí)行和公司各項工作目標的圓滿完成，根據(jù)公司章程規(guī)定，制訂本規(guī)則。

第二條??完善公司例會制度。公司例會分為月度工作例會、總經(jīng)理辦公會和總經(jīng)理碰頭會。

第三條??月度工作例會、總經(jīng)理辦公會每月召開一次，總經(jīng)理碰頭會每周召開一次，如遇突發(fā)事情可臨時召開。

第二章??形式和議事內(nèi)容

第四條??月度工作例會由總經(jīng)理或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。參加人員為各分管副總經(jīng)理、各部門負責人和所屬（控股）單位負責人，綜合部派專人記錄并形成紀要下發(fā)。董事長到會指導。

第五條??總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持，參加人員為各分管副總經(jīng)理以及相關(guān)部門（單位）負責人，綜合部派專人記錄，董事長到會指導。涉及重要方案、經(jīng)營方針、計劃等重大問題，應(yīng)提前將通知和有關(guān)資料送達相關(guān)與會人員。

第六條??總經(jīng)理碰頭會由總經(jīng)理主持，參加人員為各分管副總經(jīng)理以及相關(guān)部門（單位）負責人，綜合部派專人記錄，必要時形成紀要下發(fā)。董事長到會指導。

第七條??月度工作例會的主要任務(wù)。檢查上個月(前一階段)工作完成情況，安排、布置下個月（階段）工作。

第八條??總經(jīng)理辦公會的主要任務(wù)

（一）傳達上級主管部門下達的重要指示、決定和會議精神，結(jié)合實際，研究貫徹落實意見。

（二）研究制定董事會決議實施方案，組織實施公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。

（三）制訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃的實施方案，部署公司的重要任務(wù)及階段性工作。

（四）擬訂公司的各項規(guī)章制度。

（五）擬訂公司目標責任制、考核激勵方案，審定各分（子）公司年度工資總額、內(nèi)部收入激勵方案。

（六）擬訂公司（包括分公司）的年度財務(wù)預算，研究重大項目投資及管理、經(jīng)營情況等重大問題。

（七）制訂公司中層干部的聘任，人員的調(diào)整等人事方案。

（八）決定公司員工的福利、獎金標準。

（九）突發(fā)事件的處理。

第九條??總經(jīng)理碰頭會的主要任務(wù)是溝通情況、短期工作安排及臨時事情處理。

第三章??時間及程序

第十條??月度工作例會一般在每月初進行，總經(jīng)理辦公會根據(jù)所需議定事項不定期召開，總經(jīng)理碰頭會一般在每周一上午進行。

第十一條 ?月度工作例會程序

（一）月底前，公司各部門及所屬（控股）單位將本月工作完成情況（特別是未完成工作及原因）和下月工作要點，形成書面材料報綜合部歸集。涉及重要方案、經(jīng)營方針、計劃、規(guī)劃應(yīng)提前將相關(guān)資料交相關(guān)人員。

?（二）會議首先聽取各部門、各單位負責人、各分管副總經(jīng)理匯報上月工作完成情況和本月工作打算以及需提交辦公會議定的事項。

（三）總經(jīng)理根據(jù)各分管副總經(jīng)理、各部門、各單位上月工作完成情況及下月工作安排，結(jié)合公司總體工作部署，提出工作要求，細分工作職責和任務(wù)，做出具體工作安排，并對需議定事項做出決定和安排。

?（四）董事長對本月工作提出要求。

第十一條??總經(jīng)理辦公會程序

（一）相關(guān)人員匯報需要決策事項，提出辦理意見。

（二）參加會議人員分別提出各自意見，就需決策事項進行討論。

（三）總經(jīng)理最終決策，對不能確定的事項確定時間另行討論。

第十二條??總經(jīng)理碰頭會程序

（一）各分管副總經(jīng)理匯報各自分工的工作進展情況，提出需議定的工作事項及突發(fā)情況。

（二）總經(jīng)理對工作進展情況作小結(jié)，并對下一步工作做出安排。

（三）總經(jīng)理對突發(fā)情況提出具體處理意見。

（四）交辦本階段臨時性工作。

第四章??實施和督查

第十三條?總經(jīng)理辦公會討論、制訂的公司重大事項和總經(jīng)理碰頭會交辦事項，由各分管副總經(jīng)理負責跟蹤督辦、檢查落實，各責任部門按照要求和時限完成。

第五章??附則

第十四條?本規(guī)則自公布之日起執(zhí)行。